（本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。）

按照《公司法》的有關規定，經鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會研究，決定召開2022年度股東大會�，F將有關事項公告如下：

一、會議時間

2023年6月26日（星期一）下午15時00分開會，會期半天。

二、會議地點

鄂爾多斯農商銀行總行農金大廈24樓會議室。

三、出席對象

本行董事、監事及高級管理人員；全體股東或股東代理人。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決。

四、會議審議事項

1.審議《關于本行2022年度董事會工作報告的議案》；

2.審議《關于本行2022年度監事會工作報告的議案》；

3.審議《關于本行2022年度財務決算報告的議案》；

4.審議《關于本行監事會對董事、監事、高級管理人員2022年度履職評價報告的議案》；

5.審議《關于本行監事會對全面風險管理、資本管理、流動性風險、壓力測試及信息披露的評價報告的議案》；

6.審議《關于本行2022年度關聯交易管理及制度執行情況報告的議案》；

7.審議《關于本行2022年度監管意見檢查發現問題及整改情況報告的議案》；

8.審議《關于本行2022年度董事會對股東大會授權方案執行情況報告的議案》；

9.審議《關于本行2023年度財務預算報告的議案》；

10.審議《關于本行股東大會對董事會授權方案的議案》；

11.審議《關于修訂〈鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司章程〉的議案》；

12.審議《關于修訂〈鄂爾多斯農商銀行股東大會議事規則〉的議案》；

13.審議《關于修訂〈鄂爾多斯農商銀行董事會議事規則〉的議案》；

14.審議《關于修訂〈鄂爾多斯農商銀行監事會議事規則〉的議案》；

15.審議《關于修訂〈鄂爾多斯農商銀行監事會工作制度〉的議案》；

16.審議《關于〈鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司定向募集股份方案〉的議案》；

17.審議《關于〈鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司定向募集股份說明書〉的議案》；

18.審議《關于制定并簽署附生效條件的〈鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司股份認購協議〉的議案》；

19.審議《關于〈鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》；

20.審議《關于設立募集資金專用賬戶的議案》；

21.審議《關于授權董事會全權負責定向募股各項相關工作的議案》；

22.審議《關于本行為乳山天驕村鎮銀行申請支農再貸款資金提供質押擔保的議案》；

23.審議《關于限制部分本行股東相關權利的議案》；

24.審議《關于本行增補選舉第四屆董事會職工董事的議案》；

25.審議股東大會監、計票人建議名單。

五、會議投票表決方式

以記名方式現場表決，每一股份有一表決權。

六、會議出席登記辦法

1.登記手續：法人股東持法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人持股憑證（登陸內蒙古股權交易中心官網賬號下載）辦理登記手續。

2.登記時間：2023年6月26日13﹕30開始。

3.登記地點：鄂爾多斯農商銀行總行24樓會議室（鄂爾多斯市東勝區達爾罕街12號農金大廈）。

七、參會要求

1.請參會人員會議期間統一佩戴口罩，將手機關閉或調整至靜音狀態，保持會場秩序。

2.無法參加現場會議的股東，可通過填寫《授權委托書》（請在頁面下方點擊下載）授權其他股東，并將授權書最晚于6月25日前遞交或郵寄至董事會辦公室（鄂爾多斯市東勝區達爾罕街12號農金大廈鄂爾多斯農商銀行，1906董事會辦公室收，聯系電話0477-3155727，郵編017000）。

其他未盡事宜請與鄂爾多斯農商銀行董事會辦公室聯系，電話：0477-3155727。

附件：授權委托書

特此公告

                                                                                                                                                                                               鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室

                                                                                                                                                                                                                          二〇二三年六月二日